太子集黑11「和平大苑」周董居 搬手法曝
柬埔寨太子集控股始人志因涉嫌欺、洗及加密投等罪，日前遭美司法部起，志曾出入台至少10次，且有8登在知名豪宅「和平大苑」。
美方查，柬埔寨跨企太子集在柬埔寨建立至少10「」，以各手法聘千人仔事路，光就有1250部手、控制超7社交，峰一天能3000美元9.1元台，所得再透比特洗。
美政部已太子集列跨犯罪，其下146目人施金融制裁，名中包含3名台籍女子及9家台公司，下11北市大安和平路上知名豪宅「和平大苑」豪宅天王周董居，其中8家公司登地址竟就在此。
根《知新》，太子集控股利用台的豪宅市行洗活，成的洗床，台政府自2017年成立洗防制公室，目的就是要打不法集不法犯罪所得漂白，但太子集仍透一系列手法在台立了9家公司，於2019年政府推投台3方案吸引金入，透人公司「黑」投入台豪宅房市，且名下豪宅全以金交易方式置。
些公司最初以低本登，後迅速增，在短入「和平大苑」等豪宅，格高6元。根《洗防制法》，金融及相人有可疑交易行申，但些在行中存在漏洞，致太子集的洗行未能及被。
警政署日前表示，料示志2022年以前曾台，此案美司法部和政部起制裁起行前，美方未要求台提供相料，但台方面已透FBI主，已案件通台北地署指中。
《中天心您｜手法日益新，你我必要小心》
◆反多方查：165／110
- 者：中天新
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