「數支付科技公司」涉洗錢425億幕後前警官操盤 新北據點被抄竟移師高雄
擁有合法執照的第三方支付業者「數支付科技公司」去年遭新北檢警查獲涉嫌與詐欺及博弈集團合作,協助犯罪集團洗錢高達新台幣425億8885萬元,總經理薛筆鍾及前樹林分局巡官顏紹雄均遭起訴,不料案件審理期間,刑事局南部詐欺偵查中心又查出「數支付」悄悄將出金部門由北部轉移至高雄地區持續運作,報請橋檢指揮循線再破獲2據點,並逮捕張姓、李姓嫌犯共11人,訊後依組織犯罪、洗錢及加重詐欺等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
本案源於新北地檢署去年指揮刑事警察局及新北市刑警大隊,查出數支付幕後主腦為曾從事地下期貨的楊姓男子(通緝中)與前樹林警分局巡官顏紹雄,兩人找來台灣恩典暖文教關懷協會理事長、潛能引導師薛筆鍾等人合作組成龐大洗錢集團。
該集團陸續成立艾威比等7家子公司,均登記為第三方支付業者,向檢警、金融機構、超商代碼業者及數發部人員謊稱是網站設計的系統整合業者,騙取虛擬帳號及繳費條碼,提供給詐團和博弈網做為收取詐款、賭資工具。款項匯入數支付帳戶後,即轉至7家人頭公司帳戶,再匯至詐團指定帳戶或出金給賭客。
新北地檢署去年9月起訴薛筆鍾等28人,並於去年底追加起訴顏紹雄,不料刑事局幹員追查發現,數支付總公司遭查緝後,竟將出金部門由北部轉移至高雄地區持續運作,立即報請橋頭地檢署指揮,於今年5月20日及10月2日發動兩波搜索,查獲該公司南部據點。
調查發現,數支付在高雄地區由張姓(34歲)及李姓(35歲)男子各主持兩間人頭公司,並以人頭公司名義招募商家,由工程師統一製作假電商網站與訂單,製造合法商業活動假象,再以高額月薪利誘人頭商家,聲稱「每月輕鬆領取高額報酬」,吸引民眾提供個人資料。
檢警查出,該集團透過第三方支付系統處理非法金流,累積金額超過80億元,嚴重危害民眾財產安全與金融秩序,全案訊後已移送橋頭地檢署持續擴大清查中。
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