一年報酬360%？亞裔夫婦涉2750萬元龐氏騙局

聯邦調查局（FBI）特工15日逮捕橙縣約巴林達（Yorba Linda）一對亞裔夫妻，他們涉嫌經營龐氏騙局（Ponzi scheme）。

根據法庭文件，59歲的黎氏翠（音譯，Linh Thuy Le）與58歲的呂仲（音譯，Trong Luu）9月17日被大陪審團起訴，罪名包括電信詐欺與洗錢。

兩人共同創立並經營托斯汀（Tustin）的Inventis Ventures Holding Inc公司。起訴書指出，該公司以「邀請制企業資本化貸款計畫」為名義，對外進行宣傳，聲稱可提供「安全且高報酬」的投資機會。黎氏翠擔任公司執行長，呂仲則為財務長。

起訴書稱，該詐騙計畫始於2022年3月，持續至2024年初。兩人主要透過「口耳相傳或既有投資人介紹」招攬受害者，誘使他們簽署為期一年的貸款合約，並承諾「高額月息」。黎氏翠還鼓勵投資人以現金方式出資。

依據起訴書，其投資的最低金額為5000美元，投資人每月可獲15%利息，期滿一年後返還本金；另一種方案則為「年合約」，放棄月息、以換取「12個月後獲得360%報酬與本金返還」的高利誘因。合約期滿後，投資人可選擇續約。

然而，檢方指出，這些資金並未如承諾進行投資，而是被用於支付前期投資人的利息、公司開支，以及夫妻倆的個人消費。其中部分資金被疑用於購買約巴林達的兩棟豪宅與漢庭頓灘（Huntington Beach）的公寓。

據起訴書，兩人共從約1400投資人處募集約2750萬美元，並私吞約740萬美元。目前案件仍在進一步調查中。

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