陳志詐團因「這3原因」覆滅! 被FBI盯上 美國爽納史上最大比特幣沒收行動
[Newtalk新聞] X 帳號「亞洲金融」近日發布貼文，指稱出生於 1987 年、現年 38 歲的陳志涉及跨境詐騙與比特幣洗錢案件，並被美國司法部（DOJ）提起訴訟。該帳號聲稱，此案是美方史上規模最大的資產沒收行動，涉案比特幣達 12.7 萬枚，總額約 150 億美元。
根據該帳號說法，陳志自稱來自福建省連江縣，2009 年前往柬埔寨，2015 年創立太子集團，當時僅 28 歲，現持有英國與柬埔寨雙重國籍，並曾擔任柬埔寨前首相洪森及其子洪瑪奈的顧問。「亞洲金融」稱，陳志並非一般詐騙集團首腦，而是柬埔寨「高層圈內人士的私生子」。
該帳號進一步聲稱，陳志集團崩毀的原因包括：
第一 其父親政治地位動搖，導致了柬埔寨掌權者洪森及洪瑪奈父子對他下手的意圖。
第二 核心合作夥伴疑為美國聯邦調查局 ( FBI ) 臥底，陳志的遭遇與流亡美國的中國富商郭文貴相提並論，指兩人同樣被捲入美方調查，「身邊核心人物多為情報單位臥底」，形容兩案有「異曲同工之處」。
第三 在電子設備中被查獲完整洗錢流程示意圖。
貼文稱，美國紐約檢察機關已對陳志提起訴訟，罪名涵蓋網路詐騙、賄賂與洗錢等多項罪行，若全部成立，最高可判處 40 年徒刑。不過，陳志目前仍在逃。
該帳號另指出，陳志在香港持有兩間上市公司，相關帳戶與資產因涉及跨境詐騙與洗錢而遭英美當局凍結。貼文同時提及近期加密貨幣市場劇烈震盪，稱外界誤傳比特幣合約爆倉金額為 192 億美元，實際被清算的合約持倉規模「可能超過 700 億美元」。
據「亞洲金融」說法，美國司法部此次民事沒收申請為「歷史上規模最大的一次」，涉及 12.7 萬枚比特幣，並形容此舉「合法且具指標意義」，象徵美英對跨境加密犯罪的強硬執法態度。不過，有關指控與數據尚未經官方文件或司法紀錄證實。
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天王周杰倫（周董）的北市大安區「和平大苑」自宅，鄰居就是柬埔寨的跨國詐騙首腦陳志，他出生中國、擁有多國身分，在柬埔寨建立「亞洲最大電詐帝國」，涉案金額高達150億美元，遭國際追捕中！《鏡報》昨獨家揭秘，陳志過去長住台灣、在「和平大苑」地下室停滿20輛純白色超跑，本報今（17日）再接獲爆料，曝光疑似陳志化名的炫富IG，裡頭全是超豪奢、超頂級的名牌及名車，更令人吃驚的是，陳志熟識不少台灣當紅藝人、網紅及主播，其中包括長住台灣的國際巨星獨子，案情繼續查下去，恐有更多驚人內幕曝光。
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壹蘋新聞網 ・ 1 天前
太子集團詐騙有爸爸罩？柬埔寨政府批美：指控要有證據
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《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》韓美女作家驟逝 享年35歲！捐器官救5人
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太報 ・ 1 天前《國際金融》美國銀行業感冒 歐股早盤重挫
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時報資訊 ・ 1 天前美國區域銀行倒帳 國泰世華林啟超：對市場影響有限
美國信貸市場再度掀起波瀾，兩家區域性銀行傳出貸款欺詐案，瞬間引爆市場恐慌，短短一天內，標普區域性銀行指數暴跌6.3％。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，此事件並非因整體經濟環境有系統性風險情況，比較像是個別銀行狀況，但由於短線股市已來到相對高點，事件難免成為市場宣洩出口。
中時財經即時 ・ 1 天前
快訊／新北小貨車墜落坪林20米深山谷 6旬駕駛受困搶救中
新北市坪林區茶業博物館旁苦苓腳附近，今天（17日）下午2時許，1輛小貨車不明原因失控，從路面墜落深達20公尺的山谷，消防隊獲報到場，發現車內有1名60歲的男性駕駛受困車內，經搜救人員垂降至山谷，搶救協助駕駛脫困帶至路面，目前由醫療團隊到場進行初步救護，小貨車詳細墜谷原因，仍待警方後續調查釐清。
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影/酒空砸「前竹聯堂主水餃店」遭追砍！老闆曲折人生曝
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中部中心／蔡松霖 雲林報導雲林西螺一家飲料店，出現誇張畫面，一名女客人點完單後，竟然趁老闆在忙不注意，伸長手，試圖想去打開櫃檯抽屜，幸好店家即時轉頭，她才急忙收手，而警方表示，該女子已經觸犯竊盜未遂罪嫌，將通知她到案說明。飲料店前，白衣女子靠在櫃台上，乖乖地等待飲料，但老闆轉身準備茶點時，她的手，瞬間變得很不安分，雲林飲料店遇女賊大膽行竊 老闆及時轉頭未得逞（圖／翻攝畫面）手伸得好長好長，打開櫃檯抽屜，老闆一個move頭轉回來，她就立刻收手，關上，秒裝沒事，但女子不放棄，開完抽屜，還走到旁邊，想要開門進店，當然直接被老闆制止。事發就在雲林西螺一間飲料店內，16日晚間，女賊上門，大膽伸手試圖行竊，好像玩123木頭人，雖然最後沒有得逞，不過老闆也將整個過程po網，提醒其他店家，要注意。123木頭人? 雲林女趁老闆備茶點 伸手至櫃檯企圖行竊（圖／民視新聞）為了避免衝突場面，老闆只有做口頭提醒，不過警方，將根據影片，依法通知女子到案說明。光天化日，伸手想行竊，誇張行徑，實在令人傻眼。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：１２３木頭人？ 雲林女賊趁店家備料「伸手行竊」 老闆轉頭及時制止 過程全ＰＯ網 更多民視新聞報導特務阿北「A走整箱」鳳梨酥！警方鎖定竊賊身分行李差點被當場偷走！日本機場「竊賊1手法」曝 一票台人遇過在建國花市偷走1.8萬盆栽！60歲男竊賊落網
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社會中心／洪巧璇、董子誠 新北報導昨天（17）晚上新北市板橋有一名女騎士，騎車經過府中捷運站時，沒有戴安全帽還沿路逆向違規，正好被巡邏員警攔下，沒想到女子情緒激動，不僅不配合盤查，還踹倒機車，事後警方一查，原來她身上藏有依托咪酯煙彈。巡邏到一半，突然對向一名女騎士，沒戴安全帽，大剌剌騎車經過員警旁邊。確認過眼神，她就是警察要抓的人，員警馬上調頭，沿路追在後頭，要女子停車配合受檢。員警vs.林姓嫌犯：「旁邊停一下啦。」穿著平口上衣、火辣短裙配上長靴，這名打扮時髦的女子，被警方攔查，一下車，脾氣很火爆。員警vs.林姓嫌犯：「等一下再離開。」一腳就把機車踹倒，員警見她情緒激動，呼叫大批警力到場支援，就連目擊民眾也看傻眼。逆向沒戴安全帽! 女不滿被攔查"踹車" 身上起獲喪屍煙彈（圖／民視新聞）員警vs.林姓嫌犯：「蹲下，為什麼，等我叫律師，蹲下啦。」事發在17號晚上，新北市板橋府中捷運站附近，37歲林姓女子騎機車行經館前東路，沿路逆向騎到中山路一段，而且還沒有戴安全帽，被巡邏員警攔下，警方到場後，從林姓女子身上查獲依托咪酯煙彈，呈現陽性反應。板橋分局後埔派出所所長陳協村：「於隨身的牛皮紙袋內查獲電子煙彈一個，遂請林嫌返所說明 全案交通違規部分，均依法製單告發 相關毒品案件，訊後函請新北地檢署偵辦。」逆向沒戴安全帽! 女不滿被攔查"踹車" 身上起獲喪屍煙彈（圖／民視新聞）身上藏毒還敢沿路違規，在員警面前大鬧一場，但最後還是難逃被逮捕的命運。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：逆向沒戴安全帽! 女不滿被攔查"踹車" 身上起獲喪屍煙彈 更多民視新聞報導東部6分鐘連2震！花蓮規模5.3再4.1接連搖 捷運已恢復正常營運風神颱風生成！花蓮立霧溪堰塞湖全面警戒 今下午啟動實兵撤離演練很會騙！BlackPink開唱在即 桃園1詐騙犯「賣假門票」遭逮
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