菸酒、禮券買賣為幌洗錢51億 橋檢聲押鑫聚開發負責人獲准
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
營業登記為菸酒批發、零售業的高雄市前金區「鑫聚開發公司」，卻掛羊頭賣狗肉，涉嫌利用菸酒、禮券買賣作為掩飾，向銀行申請虛擬帳號，替電信詐欺及博奕集團洗錢，金額高達51億餘萬元，橋頭地檢署偵辦詐騙案件時溯源查到鑫聚開發涉嫌洗錢，經搜索拘提17名被告到案，檢察官偵訊後，向法院聲請羈押禁見鑫聚開發陳姓負責人及莊姓、黃姓幹部獲准，將持續深入追查。
橋檢表示，近期偵辦詐欺案件時，檢調人員透過比對金流去向，發現有多筆涉及博弈、電信詐欺案的款項，皆匯入鑫聚開發公司的相關帳戶中。該公司作為網路第三方支付平台，甚至還有公開販售超商禮券、菸酒的網站。
但深入追查發現，該公司未向主管機關申請能量登錄，以菸酒、禮券買賣作為掩飾，向銀行申請虛擬帳號，層層轉匯至集團實質掌控之多家人頭公司，相關虛擬帳號涉及多起博奕、電信詐欺案件，非 法收受無合理來源之大量款項達 51億3 千萬餘元。
檢察長張春暉極為重視，旋即指派主任檢察官鄭子薇、檢察官許亞文主動分案偵辦，並指揮高雄市警刑事警察大隊、調查局高雄市調查處等單位組成專案小組，於9月24日同步在高雄市、台中市、台北市共32處11家公司執行搜索，查扣保時捷等名車、愛馬仕名牌包及名錶共價值新台幣8千6百餘萬元，並查扣鑫聚開發等公司帳戶內共2千1百餘萬元現金。
專案人員傳喚、拘提被告共17人，經檢察官訊問認為包含鑫聚負責人陳女、莊姓及黃姓幹部等3人涉嫌主持參與犯罪組織、洗錢、未經核准經營第三方支付、加重詐欺、營利賭博等罪嫌重大，向橋頭地院聲請羈押禁見獲准。
照片來源：橋頭地檢署
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