交易平台 幫博弈詐團洗錢51億

橋頭地檢署近期偵辦詐欺案件，檢察官意外發現高雄市前金區「鑫聚開發公司」涉及多筆不法金流，金額高達51億餘元，鑫聚負責人陳旻楨與莊姓、黃姓幹部利用網站公然買賣菸酒、超商禮券等，並向銀行申請虛擬帳號，協助詐騙及博弈集團洗錢，將款項轉到人頭帳戶中，檢方9月發動搜索並傳喚17人到案，陳女等3人複訊後依《洗錢防制法》等聲押禁見獲准。

檢方指出，在偵辦詐欺案比對金流時發現多筆涉及博弈、電信詐欺案的款項，皆匯入鑫聚開發公司相關帳戶中，以該公司作為網路第三方支付平台，甚至還有公開販售商品的網站；檢警調深入追查發現，該公司女負責人陳旻楨未向主管機關申請能量登錄，無法認證該公司是否有公信力，懷疑從事不法洗錢。

橋頭地檢署檢察長張春暉立即指派主任檢察官鄭子薇、檢察官許亞文主動分案偵辦，並指揮高雄市警局刑警大隊、法務部調查局高雄市調查處等單位共組專案小組追查。

專案小組經掌握相關事證後，橋檢於9月底發動搜索，兵分多路在高雄、台中、台北共32處、11間相關公司查扣保時捷名車、愛馬仕名牌包、名表等共價值8600餘萬元，並查扣鑫聚開發公司帳戶內2100多萬元現金，同時傳喚、拘提陳女及莊姓、黃姓男幹部等17人到案。

檢方複訊後，認定陳旻楨與莊男、黃男3人涉嫌協助詐團洗錢，並透過多間人頭公司申請虛擬帳號，再透過網路購買、販售菸酒、禮券等方式，將詐欺得手的款項成功洗白，所涉金額達51億3000多萬元，將3人依《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方強調，將依法務部檢察司指示，持續積極辦理洗錢案及跨機關合作，也呼籲不法集團勿規避銀行洗錢防制程序，利用虛擬帳號等金融工具做洗錢行為。