美英聯手查獲太子集團140億美元比特幣，幕後主使陳志涉「龐大電詐帝國」

美國政府查獲了價值超過140億美元（105億英鎊）的比特幣，並指控柬埔寨商業帝國太子集團（Prince Group）的創始人涉嫌操縱一系列大規模加密貨幣詐騙案，甚至涉及強迫勞動。

英國和柬埔寨公民陳志（Chen Zhi）週二在紐約被指控參與電信詐欺和洗錢。

作為聯合行動的一部分，陳志的公司也受到了美國和英國的製裁。英國政府表示，已凍結其擁有的資產，包括位於倫敦的19處房產，其中一處價值近1億英鎊（1.33億美元）。

BBC已聯繫太子集團尋求置評。

美國檢察官表示，這是史上規模最大的金融打擊行動之一，也是有史以來查獲比特幣數量最多的一次，政府這次扣押了約127,271枚比特幣。

美國司法部表示，目前仍逍遙法外的陳先生被指控是跨國公司太子集團旗下「龐大電詐帝國」的幕後主使。

這家總部位於柬埔寨的集團網站稱，業務包括房地產開發、金融和消費者服務。但美國司法部指控，該集團經營亞洲最大的跨國犯罪組織之一。

美國司法部表示，犯罪分子會在網上聯繫不知情的受害者，並誘騙他們轉移加密貨幣，並承諾這些資金將被用作投資並產生利潤。

BBC看到的法庭文件顯示，檢察官指控該公司在陳先生的指示下，在柬埔寨各地建造並經營了至少十個詐騙場所。陳被指控管理這些專門用於接觸盡可能多的受害者的場所。

根據10月8日的法庭文件，他的同伙涉嫌取得數百萬個手機號碼，並設立「電話農場」進行呼叫中心詐騙。

文件稱，其中兩家機構擁有1,250部手機，控制約7.6萬個社群媒體帳戶，用於詐騙。

檢察官表示，太子集團的文件中包含與受害者建立融洽關係的技巧，建議員工不要使用「過於漂亮」的女性頭像，以使帳戶看起來更真實。

美國助理司法部長約翰·A·艾森伯格（John A Eisenberg）將太子集團描述為「建立在人類苦難之上的犯罪集團」。

他表示，該集團還販賣工人，將他們關押在類似監獄的場所，被迫在網上進行詐騙，全球受害者多達數千人。

美國司法部表示，陳及其同伙涉嫌將犯罪所得用於豪華旅行和娛樂活動。

司法部表示，他們還購買了手錶、私人飛機和稀有藝術品等「奢華」物品，其中包括從紐約一家拍賣行購得的一幅畢加索畫作。

如果罪名成立，陳將面臨最高40年監禁。

陳及其同伙涉嫌在英屬維京群島註冊成立公司，並投資英國房地產。英國外交部週二表示，他旗下資產包括位於倫敦市中心的一棟價值1億英鎊的辦公大樓、位於倫敦北部的一棟價值1,200萬英鎊的豪宅以及倫敦市內的17套公寓。

作為與美國當局聯合行動的一部分，受到製裁意味著他現在被排除在英國金融體系之外。

太子集團也在美國受到製裁，被列為犯罪組織。

英國外交大臣伊薇特·庫柏（Yvette Cooper）表示，他們「正在毀掉弱勢群體的生活，併購買倫敦的房產來儲存他們的財富」。

庫柏表示：「我們正與美國盟友一道，採取果斷行動，打擊該網絡日益增長的跨國威脅——維護人權，保護英國公民，並防止黑錢流入我們的街頭。」

英國外交部表示，陳和太子集團建造賭場和用作詐騙中心的場所，並洗白收入。

英國外交部表示，與涉嫌詐騙案有關的四家企業——太子集團、金貝集團、金福度假村世界和Byex交易所——也已受到製裁。

今年早些時候，國際特赦組織在一份關於柬埔寨詐騙中心使用強迫勞動和酷刑的報告中，點名了據稱由金貝集團和金福度假村運營的兩家詐騙中心。

英國外交部表示，在詐騙中心工作的人通常是外國人，他們被合法工作的承諾所誘惑，然後在酷刑的威脅下被迫詐騙。

英國外交部表示，這些騙子以「工業規模」行騙，包括在英國，他們使用虛假戀愛關係等手段誘騙受害者上當受騙。

英國反詐欺大臣漢森表示：「詐騙者通過竊取畢生積蓄、破壞信任、摧毀生命來掠奪最弱勢群體。我們不會容忍這種行為。」

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