【】Chainvestigate行采履：流分析不只是打工具，更是Web3代信任的基！

近年，加密相出不！去年全台失金高新台 502 元，而根政部警政署打表板料，九月以的金已 2 986.9 元，手法前5名路物、假投、假家家、色情召、假交友（投）。

在高的代，一新悄然浮流分析。他是真正「用魔法打魔法」的家，靠著追上的金流向，助被害人、法律界，揭露加密客犯罪背後的金流迷。/p>

出身於法律背景， Chainvestigate 金流查公司的共同人暨行以及台反洗秘的采履，正是台最早一批投入流分析的人才之一，他笑自己「是打撞入的」。

2021 年，著反洗的推，他在台交易所法遵， KYC（Know Your Customer，了解你的客）一路做到交易控，因而第一次接到流追工具；而後他先後入了交易所金融犯罪防治、再立 Chainvestigate 公司，始承接法、律事所合作的查案件。

手法化，追查度加深

「很多受害人找律助，但律能拿到的只有和方的 LINE，索往往到就了。」在界工作的程中，采履了其中的追查痛，去集直接用交易所收款，如今手法已化，包括要求被害人下包、假交易平台，甚至署智慧合授等，致金可以在短被移十甚至上百，追查度以往。

之前他就曾遇一名被害人依照集指示，透商以金，交付地甚至在 7-11 或等公所。後商遭警方逮捕，流分析示金其包往密切，最千台等值加密遭到。

所以在候，流分析技就能上缺口，勾稽出的流向、在嫌疑人的包，甚至勾勒出真身分。

「因流上的足不消失。」采履，分析能透常繁的交易，逐步推敲出金背後的。

不有流分析也遇到非常棘手的案，像是有人向 Chainvestigate 公司，他存放的出事了，且不，而被害人希望能透流分析去找到一些或金流向。

「因可能混器或者去的地方，真正要追查起是非常困的，尤其客使用混器的率很高，老有一束手策的感。」采履指出，身流分析，遇到的案，通常做的第一件事情就是先告事人：「我看到的金流向是子，那如果查下去的可能不一定符合你的成本。」

助事人判，案件有有追回的可能性，以及要不要。

台打加密的痛

而面案件量的急遽攀升，采履台在打加密上仍有痛。

1.教育

「」一的推教育做得很好，政府媒一直都在努力且加宣，但仍需要持深化。

2.防制

先前《欺犯罪危害防制例》的通代表著防力道正在被化，且新予了金融交易所一端，更高的阻金流的力，像是去查核我的客是否可能成受害人，或者是有些有有可能是犯在我立收款；不到底要如何分配源以及需要花的成本，具如何行，皆仍是挑。

3.司法

整法律系的核心是被告查，「在我的系被害人角色的比重很低，所以很多候我的思考是把重心放在作查如何去明被告是有罪的，但是被害人的需求可能就比在我系面被彰出。」采履指出。

另外，法院的相知有限，常以金融的套用，致判果社期待有所落差。

推合教育，培人才缺口

了上的落差，把的反洗教育做好，采履所在的台反洗也曾流分析工具商 Crystal Intelligence 合作，在台合查培。

「我邀非常多的法人上，除了他流分析用於工作域中之外，也法了解到原查流分析需要方法。」采履指出，程最大的意就是在分享案例，回自己的工作能合流分析系去做更正且效率的判。

他也一步道，我希望更多法律人、金融者熟悉流分析，因不只是打工具，更是 Web3 代信任的基！

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