華人暗網販毒案5人獲刑 主犯被判6年半 檢方追繳數百萬元加密資產

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin L. Bragg, Jr.)23日宣布，與暗網販毒集團「FireBunnyUSA」相關的五名被告已先後在紐約州高等法院認罪並完成量刑；當中39歲的主犯吳楠(Nan Wu, 音譯，下同)就「二級販賣受管制物質」與「一級洗錢」兩項重罪認罪，即日被法官判處州監至少六年半。

根據起訴書，他與共犯湯鵬鵬(Pengpeng Tang)、陳博文(Bowen Chen)、林子翔(Zixiang Lin,)及蒙塔葛莉(Katie Montgomery)，共同經營暗網店舖「FireBunnyUSA」，向全國出貨逾萬件毒品包裹，並透過加密貨幣交易所洗錢約720萬元，其中超過310萬元為販毒收益。

此外，吳楠還被沒收約20枚比特幣、3297枚門羅幣(Monero)及1萬2857元現金。依起訴書、法庭紀錄與庭上陳述，「FireBunnyUSA」自2019年1月至2022年8月活躍於多個暗網市集，自稱「資深賣家，品質、配送速度與隱匿性最佳」。檢方指稱，該集團透過郵寄方式向全國50州及華府客戶寄送超過1萬件含古柯鹼、搖頭丸(MDMA)、氯胺酮(Ketamine)等毒品的包裹。

吳楠最初在皇后區法拉盛設點出貨，曼哈頓地檢辦公室的臥底人員於2021年6月至2022年8月間共完成11次購買，其中2022年8月的最大單為60克古柯鹼、約2800元，貨品寄往曼哈頓。調查顯示，林子翔負責購買包材並租用卡車與倉儲以協助出貨。2022年4月起，吳楠將部分運作轉往加州，7月短暫返回法拉盛；其間湯鵬鵬協助其往返東西岸並處理資金流向。

2022年7月，調查人員對吳和湯的法拉盛公寓執行搜查，吳隨即因既有聯邦毒品指控的通緝令被拘捕。當時，警方並查出約1公斤氯胺酮、逾1200顆搖頭丸及其它毒品與包裝物資。從兩人的手機中，調查人員發現與供應商就進口氯胺酮與搖頭丸的通聯，以及在「Telegram」和「Wickr」平台與客戶交易的紀錄，和與美國郵政(USPS)員工蒙塔葛莉的對話，後者提供進口建議並查詢包裹是否被標記。

在2022年7月搜查後，「FireBunnyUSA」曾短暫停止活動，但陳博文其後在加州延續該業務，直至同年8月再度遭到搜查。該次行動中，警方在其住所查獲超過1.2公斤古柯鹼、2.1公斤搖頭丸、34公斤氯胺酮、19公斤裸蓋菇素，並查得少量海洛因與甲基安非他命。

在幾人共謀下，吳楠和湯鵬鵬共收受近800萬元等值比特幣；部分資金先以難以追蹤的門羅幣進行轉換，再兌回比特幣匯入其控制的加密貨幣交易所帳戶，其中超過73萬4000元被兌為現金並透過境內交易所洗錢，另至少240萬元比特幣匯至海外交易所後轉為人民幣。檢方表示，本案除定罪外，亦成功追繳價值數百萬元的犯罪所得。

除吳楠外，其餘四名共犯亦分別認罪並獲刑。來自加州、32歲的湯鵬鵬就一項「三級持有受管制物質」重罪認罪，判處一年半監禁與一年監外釋後監管，並沒收約20枚比特幣、3297枚門羅幣及13萬1500元現金。40歲、報住加州的陳博文，就一項「二級共謀」與四項「三級販賣受管制物質」重罪認罪，判處兩年州監，與一至三年州監並行，另加一年監外釋後監管。

居住於法拉盛、24歲的林子翔則就一項「五級共謀」輕罪認罪，判處一年有條件釋放；蒙塔葛莉同就「五級共謀」認罪，判處一年有條件釋放。當日，白艾榮在宣判時入席旁聽。當前，針對吳楠的聯邦案件仍未完結。

更多世界日報報導
ICE華埠逮捕公民 曼哈頓示威抗議 詹樂霞籲拍照揭發
政府停擺 9州示警：糧食券11月恐發不出來
紐約市長第2場辯論 聚焦ICE執法、住房 曼達尼避答1事遭夾攻