太子集團跨國洗錢案 遊艇管理公司負責人聲押禁見

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，查出其香港註冊的豪華遊艇，曾長期停泊台灣，9日搜索拘提負責保管、處理遊艇業務的六名成員。檢察官複訊後，將遊艇管理公司的王姓負責人聲押禁見。而包括吳姓女子等五名被告，則分別遭檢方諭令以新台幣30萬元至270萬元不等金額交保，並限制出境、出海。

以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官於10月8日起訴陳志等人。由於美國財政部海外資產控制辦公室也將太子集團在台灣設的九家公司及三名國人，列入制裁名單，台北地檢署10月15日主動分案調查。

北檢於11月4日指揮警、調兵分47路，搜索被告住居所及集團旗下天旭、顥玥、尼爾、台灣太子、聯凡等公司，聲押禁見集團在台幹部王昱棠、辜姓女主管、邱姓、李姓等四名被告獲准。

經比對分析扣案證物及被告、證人說法，檢察官11月18日指揮警、調拘提被告尼爾公司負責人林揚茂等人，聲押禁見林揚茂及兩名財務主管獲准。

此外，北檢查出，太子集團旗下的豪華遊艇註冊在香港，但今年1月前曾長期停泊在台灣，並由專人管理，懷疑除供集團成員來台享樂之用，另涉走私資金。

北檢9日指揮法務部調查局台北市調查處、基隆市調查站、刑事警察局第九大隊、台北市信義分局等單位，執行14處搜索，包含王姓負責人等六人的住居所及兩家公司，並拘提王姓負責人等六人到案，昨天移送北檢複訊。

太子集團是柬埔寨最大的企業集團之一，版圖橫跨30多國，擁有20億美元的房地產投資，包括位於首都金邊的大型購物中心——太子國際廣場（Prince International Plaza）。

（責任主編：莊儱宇）