太子集團在台詐騙!博弈公司「人資女主管」遭聲押 10員工交保
美國司法部日前起訴以柬埔寨為據點的跨國詐騙與洗錢集團「太子集團」(Prince Group)董事長陳志,指控其操控龐大詐騙網絡、從事線上博弈與資金洗錢,並凍結其市值逾150億美元(約新台幣4593億元)的比特幣資產。而台北地檢署接獲通報後於10月15日立案偵辦,認為太子集團在台成立的「天旭公司」人資長辜淑雯涉犯多項重罪,向台北地院聲請羈押禁見。
據悉,美國財政部10月14日進一步將太子集團列為「跨國犯罪組織」,對集團及旗下146個實體與個人實施金融制裁,其中包含設於台灣的9家公司與3名台籍人士。台北地檢署接獲通報後於10月15日立案偵辦,指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪,結合法務部調查局、刑事警察局等單位成立專案小組,追查太子集團在台涉嫌洗錢、詐欺、賭博及組織犯罪等行為。
經調查,陳志放棄中國國籍並取得柬埔寨身分,在當地興建至少十處詐騙園區,大量雇用外籍移工進行網路詐騙,透過旗下金融與房地產公司洗錢,再以資金購買遊艇、私人飛機、名畫與豪宅,甚至打通柬埔寨官商關係。在台部分,太子集團設立多家關係企業,包括以台北101為據點的「天旭國際科技」及「顥玥公司」、「尼爾創新國際」、「聯凡公司」、「台灣太子公司」等空殼企業,用以隱匿資金流與購置豪宅、名車。
檢方查出集團在台購買「和平大苑」豪宅11戶、48個車位,並利用空殼公司繳納貸款與持有不動產,以達洗錢目的。北檢於10月27日向法院聲請扣押相關不法資產獲准,總值達新台幣45億2766萬餘元,包括不動產18筆(市值約38億)、名車26輛(約4億7千餘萬)及60個銀行帳戶(餘額約2億3千餘萬)。
專案小組於11月4日清晨發動行動,持搜索票兵分47路,搜索台北101天旭公司及相關企業與幹部住處,共拘提25人、傳喚10名證人到案。遭拘提者包括天旭國際科技負責人王昱棠、人資長辜淑雯,以及美方制裁名單內的黃婕、施亭宇等人。
經漏夜偵訊後,檢方認為辜淑雯涉犯《洗錢防制法》、詐欺、賭博及《組織犯罪防制條例》,罪嫌重大且有滅證之虞,於11月5日凌晨向法院聲請羈押禁見。其他被告分別以3萬至70萬元不等金額交保。
交保名單則包括太子集團在台秘書劉純妤15萬元、林昱妏10萬元、工程師張芷寧20萬元、楊濱維3萬元、資訊人員姜致亘5萬元、員工林英傑5萬元,以及涉嫌協助隱匿豪車的劉書榮、劉書豪兄弟各70萬元。
此外,檢方查出辜淑雯及王昱棠事後試圖將豪車過戶、移離和平大苑地下停車場,遭警方即時攔截。被扣押車輛包括勞斯萊斯、法拉利、保時捷、賓士及藍寶堅尼等,共26輛。
目前全案正由北檢朝洗錢、組織犯罪、賭博及詐欺等罪名擴大偵辦。王昱棠預計近日移送北檢進一步複訊,檢調並將持續追查資金流向及幕後共犯結構。
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TVBS新聞網 ・ 1 天前防太子集團脫產 檢調查扣豪宅名車共逾45億元獲准
(中央社記者劉世怡台北4日電)調查局今天說,以陳志為首的太子集團在多國設空殼公司,將詐騙收益買奢侈品及房地產等方式洗錢及隱匿犯罪所得。為防脫產,聲請查扣集團在台豪宅、名車等獲准,總價逾45億元。
中央社 ・ 22 小時前
檢調查扣太子集團45億元資產獲准(1) (圖)
法務部調查局偵辦太子集團詐騙組織案,4日發動偵蒐行動,檢方也聲請查扣集團在台豪宅、名車,合計扣押物價值高達新台幣45億2766萬餘元,台北地方法院已於日前裁定准予扣押。
中央社 ・ 20 小時前
太子集團在台9年狂撈45億 劉世芳:配合美國司法單位查察「勿枉勿縱」
以陳志為首的柬埔寨「太子集團」涉嫌跨國詐騙、洗錢,檢調4日發動搜索,拘提25名幹部、員工到案,同時查扣「和平大苑」豪宅與超跑、豪車等太子集團在台資產逾45億元。對此,內政部長劉世芳今(5)日受訪表示,陳志有多次進出台灣紀錄,但因為他擁有多重國籍,不是用柬埔寨籍進入台灣,因此當時查察時比較不易,現在都配合美國司法單位查察,希望能夠查出在台灣其他的協力廠商,或是協力的犯罪集團。
三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
日本秋天變熊季!岐阜縣出動「飛天吼叫狗」開戰熊群 無人機放鞭炮進攻
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鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
搜捕太子親信幹部 名車豪奢招待所曝1/掃蕩太子集團據點 檢調首波搜全台拘提25人
柬埔寨太子集團在台成立多家公司,涉嫌從事線上博奕、洗錢等非法行為,台北地檢署組成專案小組,先扣押不法所得,包含不動產、豪車、銀行帳戶,總價值達45億多元,同時在昨天(11/4)兵分47路全台大搜索,拘提台灣主嫌王昱棠等集團成員25人,也先將集團二當家辜淑雯等11名被告移送北檢複訊,辜女訊後也遭聲押禁見。
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柬埔寨太子集團在台詐騙洗錢!人資女主管聲押禁見 10員工交保
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45億黑金洗進台灣!柬埔寨太子集團人資主管辜淑雯遭聲押 10人交保
柬埔寨太子集團遭美國制裁後,台北地檢署昨(11月4日)指揮警調兵分47路搜索,查扣不法資產高達45億餘元,並拘提25名涉案幹部與員工。檢方今晨聲押「天旭國際科技」人資主管辜淑雯禁見,其餘10名被告則以3萬至70萬元交保。
鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
被認定涉犯重罪!太子集團陳志在台親信辜淑雯遭聲押
檢調持續大規模查辦太子集團,昨查扣了45億不法所得以外,也拘提該集團在台運作的首腦王昱棠等25人,檢方今(5日)將陳志的親信辜淑雯聲請羈押禁見。
中天新聞網 ・ 2 小時前
亞股大逃殺!日股又現史詩級崩盤跌2195點、韓股暴殺逾6%引發熔斷
全球股市豬羊變色!電影「大賣空」本尊貝瑞發出對疑似AI過熱警告,貝瑞買進了輝達和Palantir賣權選擇權,美股昨天全面淪陷,費半指數暴跌4%,日股率先亞股開盤亦再出現史詩級崩盤,大跌2195點之多,失守5萬點整數大關,最低探49301點,韓股更慘一度暴跌逾6%引發熔斷,4000點慘告失守,台股今早開盤一度重挫逾六百點,但跌幅相對日韓輕得多。
Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前

柬埔寨太子集團涉在台洗錢 北檢拘提25人、查扣45億資產
柬埔寨的太子集團涉跨國洗錢及詐欺犯罪,美國財政部10月間實施制裁,名單包含3名台灣人、9家登記於台灣的公司。北檢分案偵辦,已向法院聲請扣押45億餘元資產獲准。檢察官今天指揮警調,兵分47路搜索集團成員住居所及多個公司等處,並拘提25名被告、通知10名證人到案說明,全案持續調查釐清中。
Yahoo奇摩(即時新聞) ・ 23 小時前
中颱海鷗重創菲律賓中部 熱帶低壓恐將形成颱風鳳凰
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黃仁勳炸雞局幕後推手竟是「貼心女兒」!主題藏魷魚遊戲名言 網暖哭了
身價上兆台幣的AI晶片教父黃仁勳,日前被直擊與三星、現代兩位會長在首爾街邊的炸雞店大啖炸雞、燒啤,甚至豪邁「交杯」。這場打破商業壁壘,充滿歡樂的的大佬聚會,不僅轟動南韓社群,現在更傳出其實有一個溫暖故事,原來這場炸雞聚會的幕後推手竟是黃仁勳的女兒黃敏珊。
三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃仁勳遊說失敗! WSJ曝「售中Blackwell晶片」官員強力反對 逼川普踩剎車
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太報 ・ 1 天前
45億資產遭扣涉博弈詐欺 檢警調大搜索太子集團
美國司法部上月14日宣布,起訴柬埔寨公民、太子控股集團董事長陳志,指控他在柬埔寨從事電信詐騙與洗錢,美國財政部也同步指控該集團控股為跨國犯罪組織並予以制裁,多個據點藏身台灣,台北地檢署今指揮警調兵分45路大舉搜索,並拘提25人到案,正擴大偵辦中。
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