太子詐團遭美國起訴 調查局暗助
美國與英國上月十四日聯手,制裁柬埔寨跨國洗錢組織太子集團,由美國起訴創辦人陳志,九家台灣公司、三名台灣女子涉案。據了解,調查局兩年前接獲帛琉求助,指該集團在當地從事詐騙等活動,勢力疑介入,調查局調派四名調查官至帛琉,暗助該國司法單位偵查技術與金流分析,相關情資也送交美國司法部,是全案能起訴的轉折點。
台北市調查處中正站去年掌握太子集團在台洗錢及三台女涉案情資,意外發現一段插曲:陳志曾派友人王昱棠在台成立天旭博弈公司,後來又認識新加坡籍男子張剛耀,張建議陳可將詐欺所得買豪宅洗錢,陳請王、張共同管理資產,詎料王、張內鬨,張還侵吞不法所得,陳才多次來台追產。
美國司法部起訴書指出,陳志主導「網絡詐騙帝國」,罪名涵蓋電詐、人口販運、虛擬貨幣投資詐騙、洗錢,在台設立太子不動產、睿督、邁羽、博居、博居貳、鳴灣、澄碩、聯凡和聯凡貳公司,其中八間都登記在台北市「和平大苑」豪宅內,負責人為「林忠良」。
太子集團是亞洲最大的跨國犯罪組織之一,調查局國家安全維護處情資顯示,該集團曾在帛琉行詐、洗錢,在台置辦豪宅的金流可能與在帛琉犯罪有關。
台灣與帛琉簽有司法互助協定,帛琉前年就向調查局求助,指太子集團以合法掩護非法,在當地從事詐騙、博弈水房,不排除勢力滲透。
調查局研判太子集團與的一帶一路有密切資金往來,集團在帛投資案多靠近關鍵基礎設施,並享有九十九年的土地租期。帛琉位居東南亞、澳洲及西太平洋樞紐,戰略地位重要,為潛在滲透目標,調查局先後調派四名調查官助帛清查金流,並掌握陳志身分,將情資送交美方。
調查局長陳白立去年十二月訪問帛琉,帛琉旋即偵破大陸人士經營的線上博弈水房,查獲七名陸籍犯嫌,研判該水房就是太子集團境外中繼洗錢中心。太子集團透過旗下「Grand Legend」公司,與帛琉犯罪組織合作,藉開發渡假村從事詐騙洗錢。美國財政部公布的制裁資料指出,有三名年輕台灣女子也在該公司工作。
北檢調閱集團在台公司註冊與稅籍資料,發現豪宅內實無商業行為,專案小組連假時緊鑼密鼓蒐證,近日將有偵查作為。
更多udn報導
不是價格 全聯「1低調服務」被狂讚:超級德政
他砸百萬搬鄉下 才三年退休金縮水「被迫打工」
勞保老年年金何時能領? 自明年起「再延1歲」
六月「躺擔架送醫」畫面曝光 親揭事發經過
其他人也在看
澎湖空轉平台今年6次故障延誤後送 議員陳佩真痛批衛福部包庇廠商
衛福部空轉平台今年傳出6次故障,延誤後送就醫時間,才首度「開罰」4萬元,面對救人如救火時效要求,衛福部4萬元「薄懲」,讓澎湖縣議員陳佩真痛批衛福部「包庇廠商」,罔顧離島民眾生命。望安鄉1名50多歲男性,患有口腔惡性腫瘤伴有急性呼吸衰竭,23日晚間由望安鄉衛生所向衛福部空審中心申請緊急醫療後送,不料因
自由時報 ・ 3 小時前
執政沒出息!愛爾蘭總統大選殺出黑馬 獨立候選人橫掃對手游刃有餘
愛爾蘭25日總統大選結果跌破各界眼鏡,無籍左派資深議員康諾利(Catherine Connolly)以得票率63.4%勝選,狠甩對手約33個百分點。雖然愛爾蘭總統是個象徵性的職位,不太能夠撼動政壇,但這仍反映出選民對傳統政、尤其是執政的強烈失望。
太報 ・ 2 小時前中市沙鹿凌晨住宅火災 9人送醫
台中市沙鹿區1處3樓宛如別墅的住宅,今天凌晨發生火災,造成1名大人手背燙傷,1人肢體擦傷,1名女童臉部及四肢燒燙傷,另有6人吸入性嗆傷預防送醫。台中市消防局獲報出動雲梯車救援,有6人受困,其中4人受困3樓,2人在頂樓被救出,另有3人自行逃出,火災發生時附近鄰居拿出滅火器協助滅火,場面驚險,起火原因由
自由時報 ・ 3 小時前
別被財經資訊淹沒!掌握3招讓你心不抖 股市震盪也能穩穩賺
雜誌官方line@財經資訊不漏接 你是否有類似的困擾:「財經訊息好多,越看越亂,越容易亂買賣,該怎麼辦呢?」 我想到老子有句話:「知者不博,博者不知。」對應到股市,我解釋成:「真正懂的人不會什麼訊息都抓,什麼都想懂的人反而難以看清真相。」股市就像大海,資訊就是海浪,若你不學會駕舟,就會被浪...
Money 錢 ・ 5 小時前骨鬆藥放寬給付 治療免等骨折後
超高齡社會將來臨,不少長者有骨質疏鬆症,可能造成多部位骨折,並以髖部骨折發生率50%最高,導致長期臥床、失能,一年內死亡率更高達2成。健保署今年放寬骨鬆藥物給付,首度納入未發生骨折的高風險族群,並擴大手腕、上臂骨折給付,有助提早預防骨鬆性骨折。
中時新聞網 ・ 8 小時前
特典之力!《鏈鋸人 蕾潔篇》單日票房爆衝632%成全台冠軍
劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》於 9 月 24 日在台灣登場,目前仍然熱映中,而根據台北票房觀測站的數據,本作在 10 月 22 日票房爆衝 632% 成為全台單日票房第一,而原因也不意外,因為當天是第五周特典「綻放誘惑款」的發放日,被笑稱是「買海報送電影」。
Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
協助訴訟 東縣府擬聘公職律師
台東縣政府提案修正《台東縣政府組織自治條例》第4條,擬增設「公職律師」職務,專責縣府面臨的訴訟及法律諮詢業務,由縣府祕書長指揮監督。大多數議員對於增設公職律師職務皆不反對,但要求縣府釐清設置目的、工作範圍及相關制度細節。
中時新聞網 ・ 8 小時前
1560萬便當標案「先履約後決標」 花縣府:緊急採購
花蓮縣 / 綜合報導 花蓮馬太鞍堰塞湖事件初期,一度爆發「便當之亂」,而現在花蓮縣府「救災人員三餐採購」標案內容已公布上網, 15天的便當共斥資1560萬,平均每天要採購約1萬個便當,網友質疑現場有義煮團協助,為何還需要如此多的便當?對此,花蓮縣府回應,救災屬於緊急採購範疇,依法辦理,且便當數量還涵蓋國軍、志工和災民,統一由縣府規劃訂購。義煮團總召賴彥汶VS.花蓮縣府人員(9.28)說:「為什麼我(要做)的便當會越來越多,因為他們沒有飯可以吃,你們又在擋東西,又說你們有飯過去給人吃。」花蓮光復救災期間,義煮團指控被縣府阻擋,一度爆發「便當之亂」,花蓮縣政府,從花蓮各地採購便當,送往災區當時就引發質疑,如今採購標案曝光。22日花蓮縣府決標公布, 一共花費約1560萬預算 ,決標日期是今年10月9日,但履約日期卻是9月23日到10月7日,網友質疑為何可以先履約後決標,花蓮縣行政暨研考處新聞科長李冠霆說:「這屬於緊急採購的範疇,所以才會出現決標日在(履約日)後面的情況。」只是這次縣府採「限制性招標」,一共16間投標並得標的便當廠商中,部分店家路途遙遠,被質疑縣府為何要捨近求遠,而決標金額 約1560萬 ,以一個便當100元計算,再除以標案橫跨的15天, 等於每天平均採購約1萬零4百個便當 ,也讓網友質疑,有義煮團協助,為何需要這麼多便當,花蓮縣府曾在9月29日澄清,單日採購2萬5千個便當,由12間團膳業者接單,最遠從富里送到光復,一個便當約80到100元,一天花費近200萬。花蓮縣行政暨研考處新聞科長李冠霆說:「除了救災的志工,還包含了國軍,然後志工人員,還有受災的災民,全部都在裡面,那全部都統一是由花蓮縣府來做規劃的。」縣府強調依法辦理,但由於救災初期才爆發過便當之亂,如今招標文件陸續公開,也被民眾檢視。 原始連結
華視影音 ・ 17 小時前獨家》台、美、帛琉交換情資建功 剷除太子集團跨國詐騙鏈
太子集團控股(Prince Holding Group)涉在柬埔寨經營賭場、電信詐騙,美國司法部起訴集團董事長陳志等人,查扣價值約150億美元(台幣約4500億)比特幣,其中台灣有9家公司遭列入制裁名單;本報掌握,其實我調查局很早就掌握9家公司捲入太子集團犯罪,也持續和美國進行情報交換。對此,台北地
自由時報 ・ 22 小時前
基隆市府社會處緊急澄清 粉專遭冒名引誘加line索個資詐騙
基隆市政府社會處官方粉絲專頁昨晚緊急澄清指,有山寨版粉絲專頁假冒市府社會處粉專名義,張貼活動課程,引誘民眾加入line群...
聯合新聞網 ・ 6 小時前哥倫比亞總統疑涉販毒 財政部凍結在美資產
財政部長貝森特(Scott Bessent)24日宣布,哥倫比亞政府暗中資助毒品走私,因此美國對哥國總統裴卓(Gusta...
世界日報World Journal ・ 22 小時前中信金 自營商買超挺
中信金(2891)公告2025年9月自結獲利,9月單月稅後純益111.79億元,累計前九月合併稅後純益607.59億元、年增3.6%,創同期新高,每股稅後純益(EPS)為3.06元。子公司中信銀行9月稅後純益48.82億元。累計前九月稅後純益420.57億元,較去年同期成長16%,再創同期新高。
工商時報 ・ 8 小時前
美制裁「詐」團3台女 台檢警束手無策?1/3台女遭列美制裁名單 台檢警「無法約談」監控中
美國司法部14日公布一份起訴書,內容指控柬埔寨跨國企業太子集團負責人陳志,涉嫌非法吸金上億元,台灣除了9間公司遭到制裁之外,也有3名台籍女性被列入,由於台灣警方沒有美方資料,無法進行約談,目前持續監控3名女子,另外也發現太子集團成員陳秀玲,被爆出還是前17直播的獨立董事,另外一名在台公司「太子不動產」前負責人張剛耀,也被起底涉及多起刑案,目前遭北檢通緝中。
鏡新聞 ・ 1 天前
700億詐騙案衝擊全台!82%受害者身心受創恐釀憾事 高市成立防詐心理援助網
詐騙問題層出不窮,今年全國詐騙財損金額已破700億元,受害人數持續飆升,高市議員張博洋表示,近5年高市因詐騙產生嚴重壓力與身心困擾者人次大增82%,呼籲市府強化社會安全網,防範極端事件,高市府衛生局強調,已啟動跨局處合作,提供心理支持,並建立轉介機制,協助民眾走過難關。
太報 ・ 5 小時前
畢業一年兩度離職!她嘆「找到工作比想像難」 崩潰自問:讀大學是不是白費了?
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯/綜合報導從學生到職場,原以為是成長的開始,卻成了焦慮的起點。近期一名23歲女網友發文透露,畢業一年、兩度離職,從大公司跳...
FTNN新聞網 ・ 1 天前
【獨家】高雄IKEA餐廳爆持刀恐嚇驚魂 女子放影片被提醒竟惹怒同桌男 警方火速制止逮人
高雄市復興一路IKEA餐廳今晚(25日)晚間七時左右,發生一起持刀恐嚇事件。一名女子在用餐區內高音量播放手機影片,被隔壁桌陳姓男子善意提醒「可以帶耳機嗎?很吵,謝謝妳」,未料對方不滿回嗆:「想安靜就去包廂或高級餐廳」,雙方爆發口角。
警政時報 ・ 6 小時前
小丑是自己!外傭親曝家世背景 他當場傻眼:貧窮限制了想像
不少人因工作忙碌無法顧及家中環境,因此會請外傭幫忙打掃。一名網友分享,家中的印傭某天突然說要辭職結婚,家人原本還擔心她被騙,但得知對方未婚夫是機師,家裡還有農場與咖啡園,到香港工作只是「體驗人生」,讓全家傻住。貼文曝光後,掀起網友熱議。
三立新聞網 setn.com ・ 1 天前