哈林區百萬房產遭冒名轉售 3嫌連環抵押套現 華人涉案
紐約哈林區最近發生一起房地產權詐騙案,一名已故老奶奶為家人留下一棟價值百萬元的房屋後,有人冒充繼承人偽造文件,接連轉售並套取貸款;此案涉及包括一名華裔在內的三人,這也是當地近兩周發生的第三起相關案件,具體案情仍在調查中。
據悉,馬雷羅(Okryun Marrero)原為曼哈頓西131街267號房屋的房主,她在2018年去世後,將這棟價值百萬元的房產留給丈夫、孩子和孫子;但曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)辦公室9日說,這個家庭在2024年遭遇一起產權盜竊詐騙,導致他們失去了該房屋的擁有權。
當時,一名女子拉莫斯(Angela Ramos)冒充馬雷羅的繼承人,偽造並簽署了該住宅的產權轉讓文件,以95萬元出售給華裔李源(Yuan Li,音譯),同日李源又以150萬元轉售給拉赫曼(Abdur Rahman)和其公司「大頸收購公司」(Great Neck Acquisitions)。
但事實上,李源和拉赫曼兩人都未支付款項,而是將該房產作為抵押,向銀行申請160萬元的房貸與建築貸款。
白艾榮表示,馬雷羅家族自始至終未同意過這筆交易,他的辦公室則是在獲得舉報者的線索後展開的調查;他指出,嫌犯三人從詐騙中套現,部分資金用於整修房屋,還有數十萬元流入由拉赫曼控制的帳戶中,目前該房屋仍登記在「大頸收購公司」名下,「我不確定他們的最終打算是什麼,但一般來說,這類詐騙的典型模式就是最終出售房屋以套取現金」。
「這種行為令人不安,我認為這反映出更大的社會問題,況且這是我們過去兩周內處理的第三起房產詐騙案」,他說,「我們的目標不僅是讓涉案者負責,還希望合法繼承人能拿回他們應得的房產」。
拉莫斯、李源及拉赫曼已被控罪,面臨房契盜竊和身分盜用等罪名。拉赫曼與李源於8日出庭,而被指為主謀的拉莫斯將另外受審;而拉赫曼涉及的三家公司,除「大頸收購公司」外,「白蓮諮詢公司」(White Lotus Consulting)以及「海洋地產與貿易公司」(Ocean Property and Trading Inc.),同樣被起訴。
三名被告最高可面臨25年監禁,拉赫曼的律師在法庭上稱,他的當事人是一名房地產投資人,而李源只是一名「稻草人買家」(straw buyer),交易過程並不違法。
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