台9家公司涉柬埔寨跨國詐騙 周杰倫豪宅「和平大苑」淪洗錢據點

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

美國司法部、財政部昨（14）日聯合以涉嫌電匯詐欺、洗錢，以及強迫勞動從事詐騙等罪名，起訴柬埔寨太子集團控股（Prince Holding Group）創辦人陳志（Chen Zhi），並沒收其持有的12萬7271枚比特幣，市值約150億美元（約台幣4875億），更凍結其位於倫敦的多處豪宅與商辦資產。同時，美國財政部制裁名單中，竟驚見台灣9家公司涉案。

根據美國財政部所公開的制裁名單，其中驚見3名台灣籍女性，9家台灣有限公司，分別是聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣，以及台灣太子不動產有限公司。巧合的是，除了太子不動產，其餘8家公司皆登記在台北市大安區和平東路一段111號的豪宅「和平大苑」內，且同為一位林姓負責人。

據美國司法部聲明指出，紐約東區聯邦法院已正式起訴37歲擁有英國與柬埔寨雙重國籍的陳志，其原是中國福建籍商人，於2015年創立柬埔寨太子集團，該集團旗下涵蓋地產、銀行、賭場等產業，實際卻是透過虛擬加密貨幣投資，與假交友等方式進行大規模「殺豬盤」虛擬貨幣詐騙，受害者遍布各地。

美司法部指出，陳志使用不法所得購買豪華房產、遊艇、私人飛機與高價藝術品，包括一幅經由紐約拍賣行購得的畢卡索畫作。他在倫敦購買的豪宅市值約1,200萬英鎊（約新台幣4.9億元），還配有車用升降機與私人泳池。

同時，美財政部海外資產控制辦公室（OFAC）與金融犯罪執法局（FinCEN）發布制裁公告，針對子集團及其旗下146個目標實體與個人實施全面金融封鎖，禁止其'進入美國金融體系，並對有與該集團往來的外國企業、個人警告，若持續合作恐將面臨「二級制裁」。

北市知名豪宅「和平大苑」是天王周杰倫與昆凌的愛巢，周杰倫於2015年豪擲6.6億元買下最高37、38層兩間樓中樓，坪數高達268坪，如今「和平大苑」卻扯入詐騙、洗錢犯罪，令人震驚。

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