金管今年查12家（VASP）者，上半年金告指出，VASP者在防制洗、打恐及反武作上有3缺失，包括客查措施欠妥、客交易持控制不完善以及未建立有效立稽核等，未高客的富金源等。
截至2024年底金管已累查10家（VASP）者，金管官明，今年大金融查VASP者，以防制洗、打恐、反武器散、消者保防制措施重。
官明，今年已查12家VASP者，目前正著手明年度查重，年底前公告查重。
服人，金管上半年金告指出，VASP者在防制洗、打恐及反武作上有3缺失，第1，客查措施有欠妥，像是未高客的富及金源，以及已向法部查局通疑似洗交易（STR）的客，未研判是否整客等。
第2，客交易的持控制未臻完善。金管明，像是於客遭通涉，未了解客交易提流向的，暨估申STR的必要性，另外，也有可疑交易的控金都是固定值，致法反映客洗等差。
金管表示，者依「提供服之事或人防制洗及打恐法」第12定，以基原，定交易控制，定期所定控之完整性及有效性。
第3，未建立有效的立稽核功能。金管告指出缺失情，像是者有配置稽核人，但未曾理查核，或是稽核人未具立性，有由洗防制人或法令遵循人兼任。
至於改善方式，金管指出，者落「提供服之事或人防制洗 及打恐法」第15第1定，建立防制洗及打恐制度有效性之立稽核功能，理立查核及提具查核意。
