詐團開「虛幣實體店」月騙3500萬 警攻堅時還有人提錢來
【記者曾佳俊/新北報導】以太陽盟幫派成員為首的詐團,日前在多個社群平台投放打工、投資廣告,誘騙民眾加入LINE群後,以「高回報」洗腦民眾投資虛擬貨幣,並於新北市板橋區開設一間實體店面供被害人預約購買,光今年8月近40名被害人被騙3500萬元。檢警調查時,還有人陸續上門要買泰達幣,見警方大陣仗攻堅當場目瞪口呆,還好幹員們苦口婆心勸說,才大夢初醒,檢警最後逮捕邹姓主嫌等6人,並查扣500萬現金,全案依法送辦,其中5人遭新北地院裁定收押禁見。
經了解,該詐欺集團先在FB、IG等社群平台投放「打工、投資」廣告,誘騙被害人上勾,再以加LINE以「老師」、「執行總監」、「助理」遊說投資商案,製造高獲利的假象,使被害人至「BiogenTW」、「數字地球」等假投資網站及APP註冊成為會員。
詐團還大張旗鼓開立所謂「預約制」的虛擬貨幣實體店面,再洗腦被害人去店面購買泰達幣(USDT)轉給詐騙集團指定錢包進行投資。
但該實體店面隱藏於民宅,仔細一看連店面連招牌也沒有,簽的買賣虛擬貨幣合約書也是個幌子。等到被害人要出金,詐團隨即用「繳納保證金」或「系統錯誤需要驗證」等理由推託,重複誆騙被害人投入更多金錢,甚至叫被害人去辦小額信貸,車輛跟房屋都去抵押,直到被榨乾籌不出錢,就封鎖斷絕聯繫,光今年8月間就有近40名被害人被詐騙了3500萬元,血本無歸。
經蒐證完備後,警方報請新北地檢署暑股檢察官指揮,檢察官隨即責由科偵隊、刑事警察局第七大隊第一隊、板橋分局、臺北市文山一分局共組專案小組,查獲利用商辦大樓經營水房的周姓幹部,還有準備「落跑」的太陽聯盟黑幫分子邹姓幹部、涉及轉帳洗錢的王姓女子等共犯,並扣押邹嫌名下價值約2300萬多元的房產,另外在搜索鄧姓共犯家中還有搜到防身用的模擬槍1把、空包彈50發等物品。其中6人因涉嫌重大,已遭新北地院裁定收押禁見。
新北市詐欺防制辦公室表示,網路社群假投資廣告已成警方打詐的重點反制對象,近期詐團有魚目混珠將假投資廣告包裝成公益或親子活動、毛孩寵物等主題性廣告的趨勢,誘使民眾加入LINE群組,再引導至假投資詐騙。
警方呼籲,民眾進行投資務必要找可信賴的管道,不要輕信「代為操盤」「保證獲利」的投資行為,正規的投資管道絕對不會要求民眾臨櫃提款時還要騙銀行員。另外,行政院金管會已經在114年6月7日宣布虛擬貨幣禁止現金交易,只要是標榜實體幣店、個人面交幣商通通都是騙!有疑問請立即撥打165專線打聽求證。
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