柬埔寨太子集團詐騙！韓查獲900億金流
[NOWnews今日新聞] 中國福建人陳志創辦的柬埔寨「太子集團」涉及詐騙、金融詐欺以及人口販運、被美國與英國聯手制裁，146人以及多家太子集團相關公司列入制裁名單，台灣也有9家公司在內，韓國近日查出，太子集團在韓國用另一名稱化名設點，且地點位在韓國高級地段江南區。韓國金融機構也查獲太子集團高達千億韓圓的金流。
根據朝鮮日報報導，太子集團在柬埔寨經營犯罪集團、從事大規模網路詐騙和人口販賣等活動，受到美國和英國政府聯合制裁，已被證實在首爾市中心設有辦公室。
報導提到，太子集團在韓國以金斯曼集團(Kingsman Real Estate Group)為名，自2月起在首爾江南區德黑蘭路某間大樓的16樓辦公室設點。從辦公室外可看到內部寫著「製造品質躍進，新增178家工廠」、「農業持續高成長，2024年第一至第三季出口額達30億美元」等宣傳標語。
根據附近辦公室的工作人員透露，直到中秋節前，還有一兩名員工進出，但之後就再也沒有見過他們。同一樓層另一家辦公室的工作人員表示，幾個月前曾送來開業祝賀花籃。
朝鮮日報指出，該集團被發現於柬埔寨多家韓國銀行的當地子公司中持有約912億韓圓的存款。美國財政部對太子集團實施制裁，目前銀行已凍結其資金。
根據韓國國會政務委員會成員、國民力量的議員姜旻局（Kang Min Guk）於20日掌握到的韓國國內銀行與柬埔寨太子集團交易明細，太子集團與柬埔寨當地的五家韓國銀行子公司，包括國民銀行、全北銀行、友利銀行、新韓銀行及IM銀行等，共進行了52筆交易，交易總額達1970.45億韓圓。其中，全北銀行的交易金額最大，太子集團在該行共有47筆定期存款，交易金額達1216.96億韓元。
目前，太子集團在其中四家銀行的當地子公司仍有共計912億韓圓的存款，其中國民銀行持有566.59億韓圓，全北銀行268.5億韓圓，友利銀行70.21億韓圓，新韓銀行6.45億韓圓。
分析人士指出，太子集團在韓國銀行柬埔寨子公司中的資金極有可能是犯罪所得。金融業相關人士告訴朝鮮日報，當美國彙整並分享需受審查的實體名單時，金融機構會根據此名單採取資金凍結措施，已確認太子集團的資金目前確實被凍結。
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