影/中打瓦解詐團!贓款藏交通錐「死轉手」 26人財損111萬
刑事警察局中部打擊犯罪中心,成功瓦解一起以通緝犯為首的詐欺水房集團。該集團與境外假投資詐欺機房勾結,利用「死轉手」洗錢手法及虛擬貨幣交易,隱蔽洗錢流程,涉案金額達新台幣111萬餘元,共有26名受害者。
專案小組歷經一年追查,發現以28歲張姓男子為首的詐欺水房集團與境外詐欺機房勾結。張嫌透過工作手機通訊軟體,指揮29歲侯姓幹部派遣取簿手,前往電子式置物櫃收取人頭帳戶的存摺與提款卡包裹。
取簿手收到包裹後,採用「死轉手」方式交付取款車手,即將包裹藏放於草叢、交通錐內,或寄送至貨運站等地點,讓人與人之間不需直接碰面即可交換物資。取款車手取得存摺與提款卡後,前往提領詐騙贓款,再由張嫌以虛擬貨幣交易方式將款項回流至境外詐騙機房。
刑事局中打五隊與台中市刑大、台南市刑大、台北市信義警分局等單位合組專案小組,在台中地檢署檢察官指揮下,自去年7月至今年7月間,陸續緝獲張姓主嫌、侯姓幹部與旗下取簿手及車手等12名成員到案,其中4人為通緝犯。
警方查扣11支工作手機、1台筆電及虛擬貨幣買賣契約書等證物,全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送台中地檢署偵辦。其中張姓主嫌因涉及詐欺案已遭判刑確定,直接發監執行,其餘涉案人獲1萬元至20萬元交保,近日已由檢方偵結起訴。
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