寄8張提款卡害22人被詐136萬 她被控洗錢判無罪 法官：也是受害人
記者潘靚緯／彰化報導
彰化一名陳姓女子聽信一名「香港網友」表示要來台找她旅遊，竟依照指示將名下8個銀行的提款卡寄出，導致被詐團利用詐騙22人，得手136萬元，事後陳女遭被害人聯合提告，但她否認是詐團幫兇。法官審理，陳女指稱因寄出提款卡，自己帳戶存款5萬多被提領一空，也是詐騙受害者，最終以「欠缺犯罪故意」判決無罪。
判決書指出，42歲的陳姓女子去年9月期間透過通訊軟體認識一名自稱香港人的陳姓男子，兩人互有好感，9月9日陳男佯稱想來台見面一起旅遊，但需要台灣帳戶匯款，陳女不疑有他立刻提供銀行帳號，不久對方傳送已匯款20萬港幣的造假截圖取信陳女。
接著詐團派一名冒充「台灣金管會官員黃天牧」與陳女連繫，聲稱其帳戶未開通「多幣種收付款」功能，款項將被凍結，要求她提供更多帳戶驗證。在詐團層層話術誘導下，陳女陸續將8家銀行的提款卡以交貨便寄出，並提供密碼，直到9月13日，她多次詢問香港陳男的退款進度卻被封鎖，才驚覺受騙報案。
檢察官認為陳女無正當理由提供供3個以上的銀行帳戶，形同協助洗錢，依《洗錢防制法》起訴。但法院調查發現，陳女在寄出提款卡前，兩間銀行帳戶的錢共5萬7千多元，全數遭詐團盜領，法官認為，這5萬7千多元對陳女來說並非一筆小數目，若她知道帳號將被非法使用，理應在寄出卡片前把存款領光，不可能任由詐團盜領，且她事後積極向陳男要求返還提款卡，顯見從頭到尾都沒想到自己在從事詐騙，主觀上「欠缺犯罪故意」。
法官進一步指出，《洗錢防制法》的處罰前提是行為人主觀上須明知、故意協助掩飾犯罪所得，一般申請貸款或找工作，只要給「帳號」就能進行匯款，不可能要交出整個帳戶或提款卡，陳女因受騙才做出交出8張提款卡、不符常理的行為，雖作法輕率，但現今詐騙手法縝密，就算有社會歷練者也難防，加上其帳戶內存款被盜領，顯示陳女也是受害人，加上全案檢察官未能提出其他積極證據證明犯罪意圖，因此判決無罪。彰化地檢署表示，將在收到判決書後研議是否提出上訴。
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