美商登用美商登推事所～美商登必看＠可的清

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美商登用美商登推事所～美商登必看

券日

券代：002195券：二三四五公告：2017-112

上海二三四五控股集股份有限公司第六董事第二十三次美商登台中公告

本公司及董事全成保信息披美商露容的真、和完整，有假、性述或者重大漏。

上海二三四五控股集股份有限公司（以下“公司”）第六董事第二十三次於2017年11月27日以及通表相合的方式在上海市博霞路114公司室召，本次通知於2017年11月23日以子件方式出。加董事7人，加董事7人。公司部分事及高管理人列席。本次董事由公司董事於冰先生召集主持，的召集、召程序符合《中人民共和公司法》和《公司章程》的有定，合法有效。

全美商登用出席董事通以下案：

一、通《於增公司第六董事委委的案》；

表果：同意7票，反0票，0票。

董事同意增立董事李健先生公司第六董事委委，公司第六董事委李健先生公司第六董事委主任委，任期均自董事通之日起至第六董事任期之日止。

二、通《於增公司第六董事提名?薪酬考核委委的案》；

表果：同意7票，反0票，0票。

董事同意增立董事李健先生公司第六董事提名?薪酬考核委委，任期自董事通之日起至第六董事任期之日止。

三、通《於2016年限制性股票激（首期）第一解除限售期解除限售相事宜的案》；

表果：同意4票，反0票，0票。

董事於冰先生、董事代小虎先生、邱俊祺先生作2016年限制性股票激的激象，回避本案的表。

根《上市公司股激管理法》（以下《管理法》）、深圳券交易所《股票上市》及（以下“公司”）《2016年限制性股票激（草案）》等相定，以及公司2016年第二次股大董事的相授，於公司2016年限制性股票激（首期）第一解除限售期解除限售件已成就，同意按照股激的相定理限制性股票首期授予的第一解除限售期解除限售的相事宜。本次符合解除限售件的激象共55人，可解除限售的限制性股票量1,489.20股，占公司目前股本的0.45%。

同日刊登於指定信息披露媒的《於2016年限制性股票激（首期）第一解除限售期解除限售相事宜的公告》（公告：2017-114）。公司立董事表的立意及北京市海律事所表的法律意巨潮。

四、通《於向激象授予2017年限制性股票（首期）的案》；

表果：同意4票，反0票，0票。

董事於冰先生、董事代小虎先生、邱俊祺先生作2017年限制性股票激（首期）的激象，回避本案的表。

根《上市公司股激管理法》及《公司2017年限制性股票激（草案）》的有定，董事公司已符合激定的各件，根公司2017年第二次股大的授，董事定以2017年11月27日作公司2017年限制性股票激（首期）的授予日，向15名激象授予首期12,580股限制性股票，授予格4.20元/股。激象主格合法、有效，不存在害公司及全股利益的情形。

同日刊登於指定信息披露媒的《於向激象授予2017年限制性股票（首期）的公告》（公告：2017-115）。公司立董事表的立意及上海嘉坦律事所表的法律意巨潮。

五、通《於部分收款的案》；

表果：同意7票，反0票，0票。

同日刊登於指定信息披露媒的《於部分收款的公告》（公告：2017-116）。

特此公告。

上海二三四五控股集股份有限公司

董事

2017年11月29日

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