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南市左投外法」「法遵」的知不清。梁烈表示,法遵是近10年的新概念,「以前只有法人,有法遵人」。法主要的是商合判,但法遵人,包含行本身的
中市大里理行推本足率、基金操作、反洗控制、路安全等,都在法遵工作,因此必熟悉行操作系,法人有清楚的分工。
他表示,台洗防制法相法令,主要著重在客身份的,亦即客,但於其它型的不熟悉。以台行既有的洗防制而言,於交易未取足的控措施,亦未取全行面
中市大肚外定存推的控制措施。
桃市竹理行推合事所今天「金融海外法令遵循新思」研,普商法律事所合夥律梁烈指出,1989年G7工成立「防制洗金融行工作」(BATF),於2007年提出「基原」(Risk-Based Approach),要求及
高雄市那夏外推行受管根等用的防制措施。
梁烈指出,估必考量地域、客、品通路,地域指的是不同家於洗的定,包含款金;客指的是客基本背景的了解;品是根金融商品予不同的等;至於通路是交易管道的。
中市南屯外推行而在台的金融控管,梁烈表示,台往洗防制均一用行公布的同一套控,主要要求行超新台50元的金收付必申。此外,行公今年2月
新北市八里投外19日布「行防制洗及打助恐怖主注意事本」,但估仍不足。
(中央社者邱柏台北25日)兆案起洗防制重,(PwC)表示,台洗防制法著重客身份的,但地域、品通路不熟悉,且估不足,法遵人才缺乏,有大改空。
然而,台具有洗防制的法遵人相少,同具金融的人才,更是中一。此,金融服建,台金融建立良好切的法遵制度文化,足的法遵人力,藉以落控管。1050825
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