真案例解析：一受害者 USDT 被走後的追查流程
在加密案件中，USDT（Tether）因其定性高流通性，成集的主要目。很多受害者在不知情的情下，被包的 USDT 出，一旦交易完成、上，金便迅速流向多混合地址，增加追查度。
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本文合一位受害者案例，完整解析生到金追查的流程，助更多者了解集的作方式可取的策略。
一、案件背景介
2025 年 2 月，一位台受害者於社交平台上一名自「投」的友，方有部，可助其操作套利。受害者在方推下一名「FX Global」的投平台，充值 3 USDT。
初期出定利示，甚至成功小提一次。然而受害者提大，平台客服通知其「金流常，需配合控查」，要求入指定「安全包」行核。受害者信以真，剩全部出， 2.8 USDT，自此失。
二、手法拆解
本案中集用的手法具高度性性，包含以下特：
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社交平台接
利用投人魅力建立信任，慢慢引受害者入平台。
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建立假平台 + 利展示
平台模仿安、火等界面，後台完全由集控制，示可以任意造。
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假客服 + 控查
受害者提大金，以系核由阻止提，其入集包。
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即失 + 包地址混理
者接收金後，立即 USDT 分拆至多地址行混淆，有合跨移、等方式洗。
三、受害後的金追查流程
受害者在被後，求安助，以下是整追查流程：
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取得交易包地址
受害者提供的中，其的目地址（通常集所控地址）。
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行上分析（On-chain Analysis）
利用器（如 Etherscan、Tronscan）地址行追，金流向、相地址、是否已知地址重。
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包群行金流追
使用分析工具（如 Chainalysis、MistTrack）重建金流向，金是否已混、或流入交易所冷包。
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函通知交易所（若金流入中心化交易所）
若最金入 Binance、OKX、MEXC 等交易所，可由受害者委律或法交易所送申查料求。
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法位合作查
若金流入黑灰地址或高跳板地址，整料提交警方或安位行跨境合作查。
四、追查果
本案中出的 USDT 三跳後，其中一部分被入某中型交易所冷包地址，其透 DeFi 成 ETH 混後往另一（BSC）。目前已成功向交易所提交申， 4,800 USDT，其金尚在追查中。
五、常追查瓶
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金混或入 DeFi 後以溯源
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交易所拒配合或要求司法位文件
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於即，部分金已被提
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受害者未及，料缺失
因此，一旦疑遭遇，需立刻保留包地址、交易哈希、截，迅速求支援。
六、如何防似？
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永不要信陌生人推的平台或 App
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切勿金入非自己控制的包地址
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查平台是否合法，是否受管，是否有照
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平台若限制提或要求即重大警
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多使用硬包保管大，避免包
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遇可疑情，可先透分析工具自查
七、
世界具透明性，但者的技包心理操控也越越高端。本案例告我，一旦被出，追回度大增，效更是。
透上分析、位法律手段，部分金仍有被或追回，但防永於救。於每一位圈者而言，辨、保，是入世界最基本的素。
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