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最近在出 17Pro ，有一个杭州本地的联系我，很爽快说面交。 问我住哪，然后很着急说叫弟弟来拿，让我给银行卡号。
我身边有人中招过，收到对方转账后，所有银行卡被封了。
因为你不知道对方的资金来源、银行卡是什么情况，很可能成为了洗钱一环。
对方的钱可能是博彩、涉诈所得，急着洗钱呢。
你收了，你很可能就被列入涉诈转账的清单，被封禁了。
我拒绝了这个交易，我说如果要，走闲鱼或支付宝，对方就不理了。
一看闲鱼号，三无小号。
给 v 友提个醒吧。
 | 1 maizero OP  2 另外还有常见的电话卡慢充、虚拟点卡慢充、苹果礼品卡等等。 这些资金来源不明，是偷、抢、骗的资金通过充值虚拟点卡再转售给你，你不知道。 你的是干净的资金，给 ta 了后，对方赃款购入的赃物（点卡、话费）你消费了，你就成了销赃了。 到时候 手机号、id 被封啊啥的，哭都来不及。 |
 | 2 tangping 1 天前 收到提醒 |
 | 3 MrDevin 1 天前 一直很好奇，为啥这个钱在 A 那儿的时候不冻结，他转给 B 了，却把 B 冻结，原因是 A 的钱有问题，那转出来的时候 A 有问题就应该是被知道的啊，B 纯给那帮人兜底的啊-。-，反诈的方式居然是用另一个受害者的钱去填前一个受害者  |
 | 5 xuxuxu123 1 天前 3 @MrDevin 其实还有另一种情况： 你们在交易的过程中，实际上骗子的后台一直有在骗其他受害者；当你们准备达成交易，银行卡信息给到骗子，骗子立马用你的银行卡信息去做诈骗收款，这时候你以为是骗子给你转账的，你把货物给了骗子； 而实际的情况是：骗子直接让受害者给你转账，当受害者发现被骗去报警，那么第一时间冻结的就是你的卡； |
| 6 MrDevin nbsp; 1 天前 @royzheng 一般 B 是最后一步，就是大冤种，就像楼主卖出手机，收到钱的，而整个链路中钱不知道几手后到 A 的，那 A 打钱给 B 之前，按理说就应该冻结 A 的款项，恰恰 A 打给 B 了，让 B 成为受害者了，风控瞬间有效了，把 B 给抓住了 ，如果是追溯，那钱进 A 的卡后应该也要待一段时间，让那边追溯过来了，再处理，有个时间周期，但现实是往往这种银行转账会导致 B 的卡立马被风控的。到大冤种这的时候，风控机制突然就效果拉满 |
 | 7 NewMoorj 1 天前 via Android 2 |
| 9 MrDevin 1 天前 @xuxuxu123 你说这种操作起来有点难吧，受害者想打钱的时候，总不可能让他等等吧 这种你得随时协调好另一个受害者在那儿待命接收款项，而且这样的话，收款方成了最诈骗方的最大嫌疑人，因为成了点对点对接了，而一般情况下，B 被风控会被告知这个钱本身是诈骗资金，也就是他们其实也知道你不是诈骗犯，只是最后一环到你头上了 |
| 11 MrDevin 1 天前 @NewMoorj #8 这种说法的话 B 就会成为直接“诈骗犯”，而一般情况下钱进 B 的时候会导致秒封卡，且会告诉你钱涉诈，是涉诈，说明钱已经被打上标记了的，按你说这个情况，B 应该是立刻被调查是不是直接“诈骗犯” |
 | 16 72D 1 天前 10 月 28 日 我就是卖手机中招了，两张银行卡冻住了，基本上 就是 5 楼 6 楼说的这种情况，当时也是太相信同城了，想着同城叫跑腿上门取件也合理，银行卡收到钱，我就让对方叫跑腿了，取走不出两个小时，就有异地的反诈联系我说 我收的这笔转账的转账人报警说被诈骗了，钱也就成了诈骗资金，银行卡 只进不出，微信转账单次限额 1000 |
 | 18 xrds7986 1 天前 via Android 感提醒 |
 | 19 94nb 1 天前 涨知识了，感谢 |
 | 20 xFrye 1 天前 我还是坚持原则，不脱离平台进行交易 |
 | 21 Wataru 1 天前 via iPhone 前段时间刚被骗，骗子叫的顺丰跑腿取的货，然后发来我首款码的风险提示，这才意识到自己被骗了，赶紧报警。骗子叫了很多个跑腿来回转手，目前还没找到，而且已经是求助刑警朋友让多留意的情况下，还没找到，目前在杭州互联网法院起诉闲鱼要求披露骗子信息，骗子的闲鱼号已经封禁了 |
 | 22 DT37 1 天前 请多看 1818 这个套路 上过电视了 |
 | 24 double8 1 天前 所以咋样才安全啊 |
 | 25 chaoschick 1 天前 感提醒 |
 | 27 FringJX 23 小时 39 分钟前 @MrDevin #3 因为 A 的钱要在 A 知道自己被骗然后报警，这个钱才算赃款。这里面有两个受害者，A 和 C 。B 是两头骗。警方需要追回两个东西：1.冻结 A 的被骗款 2.C 的手机 |
 | 29 life90 15 小时 53 分钟前 via iPhone 难怪很多人不喜欢银行卡转账了。这个问题啊！ |
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