@chengiri 最新的发现是
A→B1 （ 1 个币) a 很多 inputs 怀疑是矿池打包的加速交易，交易费很贵，1 个币一直没动
A→B2 （ 4 个币)只收了一次，发了一次（很像充值到交易所后直接归集到汇总钱包）
B2→C 交易所热钱包（ C 频繁进出，应该是交易所热钱包）
C→D 更大的交易所汇总钱包（被标记为币安钱包）
A 是我自己控制的地址

现在 C 和 D 基本确定是是币安的两个热钱包。B2 可能是交易所充值地址。（我准备发邮件确认一下）也可能是其他人的或其他钱包的地址。